0
Ana SayfaKripto ParaBitconnect'in kurucusu 70 yıl hapisle yüzyüze

Bitconnect’in kurucusu 70 yıl hapisle yüzyüze

Bir dolandırıcılık planı olduğu ortaya çıkan BitConnect platformu, Ocak 2018’de borsasının kapılarını kapatmıştı. Nitekim, Kuzey Karolina ve Teksas, kayıt dışı menkul kıymetler için şirkete karşı bir durdurma emri çıkarmıştı. BitConnect’in kurucusu Satish Kumbhani, Eylül 2021’de SEC tarafından 2 milyar dolardan fazla dolandırıcılığa katılmakla suçlandı. Adalet Bakanlığı da bu dava kapsamında ele geçirilen 56 milyon dolarlık kripto paranın Kasım 2021’de satıldığını belirterek mağdurların belirlenmesi  için harekete geçti. Yeni bir önemli yasal adım daha atıldı,tüm oklar  BitConnect’in kurucusunu gösteriyor.

ponzi şeması

Yukarıdaki Grafikte Satish Kumbhani‘nin yaptığı Ponzi planı açık şekilde görülüyor

Adalet Bakanlığı’nın 25 Şubat 2022 tarihli açıklamasına göre, Satish Kumbhani San Diego’daki federal büyük jüri tarafından suçlu bulundu. Küresel olarak 2,4 milyar dolarlık bir Ponzi planı yürütmekle suçlanıyor.

Daha teknik bir ifadeyle, 36 yaşındaki Satish Kumbhani, elektronik dolandırıcılık ve komplo kurmaktan 70 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Amaç: emtia fiyatlarını manipüle etmek, yetkisiz bir para iletim işi yürütmek ve uluslararası para aklamak için komplo kurmak.BitConnect’in, bitcoin (BTC) mevduatları için büyük getiriler vaat ederek yatırımcıları kripto para birimi “kredi programına” çektiği bildiriliyor.

Ancak BitConnect, aslında ilk yatırımcılarına “sonraki yatırımcıların parasıyla” ödeme yapan bir Ponzi şemasıdır. Kredi programı yaklaşık bir yıl sonra aniden durdu.Yatırımcıları daha fazla aldatmak için BitConnect kripto para birimini tanıtmaktan sorumlu Satish Kumbhani için çalışan kişiler, piyasalarda güçlü talebin varlığına dair yanlış bir izlenim yaratmak için fiyatını yapay olarak şişiriyorlardı.Böylece yatırımcıları bu tuzağa çabucak çekebiliyorlardı. Bu şekilde milyarlarca dolar dolandırıcılık yaptılar.

İlgili İçerikler

Elon Musk çamaşır katlayan robotları görücüye çıkardı

Elon Musk, insansı robot Optimus'un kıyafetleri katlama videosunu sahibi olduğu sosyal medya platformu X'den(eski adıyla twitter) paylaştı. Robot elbise sepetinden bir tişört çıkarıp katlayan...

1000’inci F-35 uçağı fabrikadan çıktı ancak teslim edilemiyor

Lockheed Martin geçtiğimiz günlerde 1.000'inci F-35 savaş uçağının montajının yapıldığını duyurdu. F-35 savaş uçağı 1978'de üretimine başlanılan ve en çok üretilen savaş uçağı modellerinden...

Elon Musk Sayesinde Mobil Ağ Çekmeyen Yer Kalmayacak

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, Starlink projesi ile oldukça ses getirmişti. Tanıtımdan bu yana uzaya fırlatılan yüzlerce uyduyla birlikte kapsama alanını genişleten...

İlgili Yazılar

Daha Fazlasını Keşfedin